Detenido un hombre en Móstoles por lavado de cheques a empresa riojana
En una operación dirigida por agentes de la Jefatura Superior de La Rioja, las autoridades detuvieron en Móstoles a un hombre de 41 años, residente en la localidad madrileña, por su presunta implicación en un caso de estafa y falsedad documental relacionado con el «lavado de cheques». El individuo, de nacionalidad española y origen marroquí, no contaba con antecedentes policiales previos.
La investigación se inició en noviembre de 2022, cuando una empresa de La Rioja denunció en la Jefatura Superior de La Rioja que había recibido una notificación de impago por parte de un proveedor. Tras revisar las órdenes de pago emitidas, la compañía descubrió que una de ellas, aparentemente entregada correctamente, había sido cobrada en una sucursal bancaria de Alcorcón, pero el destinatario del dinero era una empresa diferente a la consignada en el documento original.
El modus operandi descrito en la denuncia se conoce como «lavado de cheques». Implica la sustracción de sacas de correos, la manipulación de documentos empresariales obtenidos, y la consignación de datos modificados mediante escaneo e impresión. Posteriormente, los perpetradores se presentan en una entidad bancaria donde la empresa afectada tiene cuentas para cobrar la cantidad defraudada, a veces utilizando documentación de identidad falsa.
Este tipo de delitos suelen ser llevados a cabo por grupos criminales organizados, con roles bien definidos, operando en todo el territorio nacional para dificultar su identificación y detención. No obstante, en este caso, la investigación meticulosa permitió identificar y arrestar al presunto autor de los hechos. Tras retirar el dinero en una entidad bancaria, el detenido realizó nueve transferencias a otra cuenta de su propiedad. El individuo permanece bajo custodia y enfrenta cargos de estafa y falsedad documental.
