Tres detenidos en Móstoles por un fraude de siete millones mediante falsos reembolsos a clientes

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en la localidad implicadas en una trama que habría defraudado siete millones de euros mediante un sistema de reembolsos falsificados. Los arrestados, trabajadores y colaboradores de una empresa que gestionaba devoluciones para una multinacional, habrían aprovechado su acceso al sistema interno para introducir datos falsos y desviar fondos a cuentas propias o de su entorno.

La investigación, desarrollada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ha permitido identificar un mecanismo mediante el cual los implicados remitían de forma periódica archivos a la empresa con cantidades supuestamente destinadas a clientes por conceptos como errores de facturación o devoluciones de depósitos. En realidad, esas devoluciones eran dirigidas a cuentas bancarias controladas por los propios miembros de la red o por personas de su confianza.

Para sostener el engaño, los arrestados habrían manipulado la información de presuntos beneficiarios, llegando incluso a crear identificaciones fiscales ficticias asociadas a clientes inexistentes. En los registros realizados en dos domicilios del municipio, los agentes han intervenido un total de 77 vehículos de alta gama, además de más de sesenta artículos de lujo, entre los que figuran relojes, obras de arte, ropa y bolsos de primeras marcas.

Durante la operación también se han detectado noventa cuentas bancarias a nombre de los implicados o personas vinculadas, entre ellas una perteneciente a una menor de dos años, hija de uno de los detenidos, que presentaba un saldo de 55.000 euros. La Policía también ha identificado doce inmuebles relacionados con el grupo investigado.

A los tres detenidos, considerados como los principales responsables de la trama, se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta con el objetivo de recuperar la totalidad de los fondos desviados.